Trofa
Judiciária faz buscas na Trofa por fuga ao fisco
A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, no âmbito de um inquérito titulado pelo Ministério Público – DIAP de Paredes, desenvolvido em equipa mista com a Direcção de Finanças do Porto, realizou uma operação policial para cumprimento de mandados de detenção e de buscas domiciliárias e não domiciliárias, pela presumível prática dos crimes de associação criminosa, fraude fiscal qualificada, fraude na obtenção de subsídio, branqueamento e falsidade informática.
Na sequência de trinta e duas buscas domiciliárias e não domiciliárias, realizadas nos concelhos do Porto, Penafiel, Maia, Matosinhos, Viseu, Guimarães, Marco de Canaveses, Ponte de Lima, Trofa, Gouveia e Ponte de Lima, foram detidos sete indivíduos, entre os quais quatro empresários da indústria têxtil e três contabilistas certificados, fortemente indiciados pelos referidos crimes.
Siga O Noticias daTrofa no whatsapp. Clique aqui
No decurso das mesmas buscas foi também detido um outro empresário pelo crime de detenção de arma proibida.
A factualidade criminosa em apreço encerra um esquema alicerçado na existência de faturação falsa entre empresas dominadas pela organização, defraudando o Estado, mediante a diminuição do lucro tributável e a dedução indevida do IVA.
Encontra-se ainda indiciada a prática de candidatura e obtenção fraudulenta de subsídios, bem como a utilização desses proventos em benefício das empresas e, igualmente, na aquisição de bens, móveis e imóveis.
Na sua globalidade, estima-se uma vantagem patrimonial ilegítima superior a 7,5 milhões de euros.
Na operação policial, envolvendo 80 investigadores e peritos financeiros e informáticos da Diretoria do Norte, com a participação da Diretoria do Centro e do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, e 37 elementos da Autoridade Tributária, foi apreendido numerário, bem como material informático e documentação diversa de possível alcance probatório.
Os detidos foram presentes à competente autoridade judiciária, tendo sido aplicadas as medidas de coação de proibição de contacto entre os arguidos, de proibição do exercício de profissão no caso dos contabilistas certificados, de apresentações periódicas e cauções, tendo ainda sido determinado o arresto de 9 imóveis.
-
Assinatura em pdf1 semana atrás
Edição papel nº272 do Jornal do Ave
-
Trofa2 semanas atrás
Incêndio num anexo em Covelas
-
Região2 semanas atrás
Mulher morre num despiste em Ribeirão
-
Trofa6 dias atrás
Morador de S.Romão do Coronado morreu atropelado por autocarro
-
Trofa1 semana atrás
Greve dos trabalhadores da Transdev nos dias 19, 20 e 21 de março
-
Trofa2 semanas atrás
Trofense João Marques lança música
-
Trofa7 dias atrás
Ação de plantação de árvores para comemorar 2 anos de Floresta Miyawaki
-
Falecimentos2 semanas atrás
Falecimento de Maria Arminda Costa Reis